В Новосибирской области шесть человек обвиняются в обналичивании на два миллиарда

В Новосибирской области шесть человек были задержаны по обвинению в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По версии силовиков, обвиняемые в 2023-2024 годах предоставляли услуги по обналичиванию средств через 30 подставных фирм.

«Деньги заказчиков поступали на подконтрольные сообщникам счета по фиктивным основаниям: оплата услуг или поставка товара. Всего через руки подельников прошло более 2 миллиардов рублей, а нелегальный доход теневых банкиров составил не менее 105 млн рублей», — добавили в МВД.

В ходе обысков были изъяты банковские карты, сим-карты, денежные средства и так далее. В ближайшее время суд выберет им меру пресечения.

Фото: СКР