В Красноярске будут судить «чёрных банкиров», получивших ₽185 миллионов
В Красноярском крае завершили расследование уголовного дела в отношении банды, которую подозревают в незаконной банковской деятельности.
По данным СК, с января 2016-го по февраль 2020 года 12 красноярцев обналичивали деньги за вознаграждения. Группа арендовала офисы, купила технику, использовала подконтрольные им юридические лица, зарегистрированные на участников банды и иных лиц. На эти юрлица открывали расчётные счета в различные банках, а также изготавливали печати для составления фиктивных бухгалтерских документов.
Клиенты переводили деньги на счета подконтрольных банде организаций, после этого деньги обналичивались и возвращались контрагентам. Таким образом преступная группа получила 185 миллионов рублей, в качестве вознаграждения они брали 10%.
Были возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, а также о незаконном образовании юрлица. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Объём уголовного дела составил 136 томов.
