Подпольная красноярская банкирша обогатилась на 24 миллиона рублей
Красноярская пенсионерка, незаконно осуществляя банковскую деятельность, с декабря 2014 года по январь 2019 года получила 24 миллиона рублей дохода.
Предприимчивая жительница Красноярска 1959 года рождения, не имея регистрации и специального разрешения, от имени 15 фиктивных организаций осуществляла банковские операции по расчетным счетам, денежные переводы, открытие и ведение счетов и кассовое обслуживание юридических лиц. В различные периоды времени ее доход от транзита и обналичивания денежных средств составлял от пяти до 12 процентов.
Во время задержания 61-летней подпольной банкирши у нее изъяли компьютерную технику, шесть сотовых телефонов, сим-карты, 22 банковские карты, печати организаций, документы и деньги.
Следователи ГСУ по Красноярскому краю возбудили дело по части 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность» и части 1 статьи 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» Уголовного кодекса РФ. В ходе предварительного следствия были арестованы добытые преступным путем денежные средства в сумме около одного миллиона рублей.
Уголовное дело расследовано и направлено в Центральный районный суд Красноярска. «Банкирше» грозит до семи лет лишения свободы, — информировала 6 марта пресс-служба региональной полиции.
