Артур Скальский

© Адвокатское бюро "Легат"

Расследования Мир

3168

10.08.2006, 14:05

Банк России рекомендовал внимательнее вглядываться во "влиятельные политические лица"

Своим письмом от 1 августа 2006 г. Банк России рекомендовал кредитным учреждениям использовать в своей деятельности «Руководство по разработке подхода, основанного на оценке риска, для управления рисками отмывания денег».

«Руководство» опубликовано Волсфбергской группой, в которую входят крупнейшие банки (Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs и другие) и направлено на унификацию подходов к выявлению и пресечению легализации средств, добытых преступным путем.

В числе обстоятельств, которые могут служить основанием для дополнительной проверки чистоты средств, международное банковское сообщество указывает наличие у клиента статуса «влиятельного политического лица». К таким лицам предлагается относить: глав государств, министров; влиятельных функционеров в национализированных отраслях промышленности и правительственной администрации; судей; старших партийных функционеров; высших и/или влиятельных чиновников и военачальников и людей с подобными функциями.

7 августа 2001 года в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации был принят закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В соответствии с законом преступными доходами признаются деньги, или иное имущество, полученные в результате преступления, то есть деяния, за которое Уголовным Кодексом установлена ответственность. Это и хищения и торговля наркотиками и взятки и растраты и коммерческий подкуп и незаконное предпринимательство. Придание законной формы владению указанными деньгами или имуществом является легализацией преступных доходов. Информацию о движении «подозрительных» средств аккумулирует Федеральная служба по финансовому мониторингу.

В Адвокатском бюро «Легат» отмечают, что усилия государства по сокращению теневого сектора экономики нуждаются в общественной поддержке. Самые строгие законы не могут дать результат, если граждане не видят смысла в их исполнении перед лицом глубокой коррумпированности самой власти. Грязные деньги должны одинаково дурно пахнуть, в чьих бы руках не находились.

Артур Скальский

© Адвокатское бюро "Легат"

Расследования Мир

3168

10.08.2006, 14:05

URL: https://babr24.news/?ADE=31865

bytes: 2111 / 2111

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте

Связаться с редакцией Бабра:
[email protected]

Другие статьи в рубрике "Экономика"

Закрытые «Ворота Байкала»

Эксперты выясняли, почему с Особой экономической зоной в Иркутской области ничего не получилось. Большое Голоустное. Фото с сайта baikaler.

Алиса Канарис

ЭкономикаБайкал

16458

02.11.2015

Салатовая революция подавлена… росчерком пера

С 26 октября Росавиация своим решением прекратила действие сертификата эксплуатанта «Трансаэро». По мнению многих экспертов, это означает конец эпохи конкуренции в авиаотрасли и начало новой, где существуют предельно ясные приоритеты государственных компаний... И добиваться их можно любой ценой.

Максим Бакулев

ЭкономикаМир

10054

28.10.2015

Братская Дума планирует поднять налоги в несколько раз

Вчера сайт www.antonenkov.com опубликовал информацию о том, что власти Братска планируют увеличить налоговую ставку на землю под гаражными кооперативами с 2016 года в три раза, а с 2017 - в пять раз.

Елена Фортуна

Экономика

7516

22.10.2015

Власти Братска сократят зарплату работникам учреждений культуры

Администрация Братска планирует сократить заработную плату работникам учреждений культуры. Руководителям учреждений необходимо отказаться от надбавок и доплат сотрудникам.

Андрей Васильев

Экономика

9951

21.10.2015

Энерготарифы: уравнение со всеми неизвестными

Одной из примет общественной жизни в соседних с Иркутской областью восточных регионах — Республике Бурятии и Забайкальском крае — является периодическое «энергообострение», пик которого выпадает на осень. Не стал исключением и нынешний год.

Артур Скальский

ЭкономикаИркутск

7817

13.10.2015

Блогнот. Кушать очень хочется, а что-то все пропало

Ну вот и подходит к финалу пьеса “собирания земель”. Все стало ясно после того как нефть упала ниже 50 долларов, а импортные продукты в России показательно начали давить тракторами. А что же дальше? Удивительным образом в начале августа совпали несколько событий. Давайте по порядку.

Виктор Шевчук

ЭкономикаРоссия

7099

14.08.2015

Застывшая замазка и аромат раздевалки: российские «сырозаменители»

Лишившись импортного сыра из-за продуктового эмбарго, российские сыроделы безуспешно пытаются подделать западные образцы.

Шон Уокер

ЭкономикаМир

15907

31.07.2015

Чем хуже, тем лучше: Какой город выиграл из-за санкций

Редактору The Village удалось обнаружить город, жизнь в котором улучшилась после введения санкций, войны на Украине и падения рубля. Правда, совсем немного. «Акция: Пирожок печёный с повидлом — девять рублей», — соблазняет объявление на остановке.

Анна Соколова

ЭкономикаРоссия

4882

31.07.2015

Тарифы, покрытые мраком

Восемь лет назад на должность главы Бурятии был назначен Вячеслав Наговицын. И именно этот период его работы отметился беспрецедентным ростом тарифов ТГК-14.

Октябрина Ешеева

ЭкономикаБурятия

8926

10.07.2015

Антон Кондратов назначен региональным управляющим директором ЗАО «Байкалвестком»

Антон Кондратов приступил к исполнению обязанностей регионального управляющего директора иркутского подразделения ЗАО «Байкалвестком» 25 марта 2015 года. В сферу ответственности Антона Кондратова входит стратегическое и операционное управление бизнесом компании в Иркутской области.

Алиса Канарис

ЭкономикаИркутск

13963

31.03.2015

Крупнейшую иркутскую турвыставку разорвали надвое

Конфликт между мэрией и правительством Иркутской области лезет из всех щелей. Из политической плоскости, где еще были попытки сохранять приличия, он перекочевал в сферу управления конкретными отраслями экономики.

Артур Скальский

ЭкономикаИркутск

9795

17.03.2015

Корпорация спорного развития

В Сером доме прошел круглый стол "О роли ОАО "Корпорация развития Иркутской области" в создании новых технологий и конкурентной продукции в Иркутской области, эффективности расходования бюджетных средств".

Артур Скальский

ЭкономикаИркутск

12056

17.03.2015

Лица Сибири

Полонин Андрей

Тугаринова Ирина

Габов Роман

Анкерт Шарлотта

Безрядин Максим

Босхолов Сергей

Терпугова Елена

Кузьмин Михаил

Дикунов Эдуард

Галяутдинов Ильдус