"Молдавская схема": 700 млрд рублей вывели из России по схеме подложных кредитов

Правоохранительные органы Молдавии и России занимаются расследованием схемы вывода из России в Молдавию $20 млрд.

Молдавские правоохранительные органы ведут расследование схемы вывода из России в Молдавию 700 миллиардов рублей (это $20 млрд).

Мошенническая схема берет начало в 20111 году, в ней участвовало большое количество российских банков, многие из которых уже лишились лицензии. Сейчас проверка поступивших сведений проводится российским МВД.

Суть так называемой «молдавской схемы» состоит в следующем.

Иностранные компании заключали фиктивные договоры займов, по которым российские компании якобы получали кредиты на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями.

Затем лже-кредиторы обращались в суды Молдавии, так как поручителями выступали также и молдавские граждане. Суды, в свою очередь, взыскивали с российских компаний средства за неисполнение обязательств по якобы выданным им кредитам. Эти компании держали деньги в российских банках, многие из которых потеряли лицензии из-за сомнительных операций.

Деньги переводились через счета BC Moldindconbank S.A. и поступали в распоряжение фирм, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе.