Семь жителей Красноярска получили сроки за отмывание 1,6 миллиарда рублей
В Красноярске суд признал виновными семерых местных жителей по делу об отмывании денег на сумму более 1,6 миллиарда рублей. Им вменяли сразу несколько преступлений: незаконный оборот средств платежей, создание фиктивных юридических лиц, незаконную банковскую деятельность и легализацию преступных доходов.
Суд назначил наказание в виде условного лишения свободы на сроки от четырех лет трех месяцев до пяти лет. Кроме того, осужденные должны заплатить штрафы в размере от 260 до 350 тысяч рублей. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Красноярскому краю.
По данным следствия, группа начала действовать не позднее ноября 2020 года. Участники схемы через подставных лиц регистрировали компании, которые не занимались реальной деятельностью. С их помощью сообщники обналичивали деньги предпринимателей, взимая за услуги от 8 до 13 процентов от суммы.
Всего было оформлено около 300 фиктивных фирм. Таким образом, участники получили доход свыше 190 миллионов рублей. В январе 2023 года всех фигурантов задержали.
